美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，並公告與「太子集團跨國犯罪組織」相關的146個目標實施制裁，其中有3人為台灣女性，另有9家在台灣登記的公司。台北地檢署主動分案，經承辦主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內的不法事證後，於昨日展開搜索行動。
檢調持票搜索該集團在台組織高級幹部、成員的住居所，及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等，共計47處所，並拘提共25名被告，通知10名證人到案說明，在昨日晚間陸續移送至地檢署複訊，全案依涉犯洗錢、意圖營利賭博、違反《組織犯罪條例》等罪嫌偵辦。
專案小組調查，太子集團在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為，並將大筆資金轉而購置不動產，其中主嫌正是總部設在台北101辦公室內的「天旭公司」負責人王昱棠。據了解，在台線上博奕事業部分由「天旭公司」負責，並由公司人資女主管辜淑雯招攬工程師設計程式，另一家「顥玥公司」則負責線上博奕的客服，同樣由王昱棠及辜淑雯操盤。
此外，「台灣太子公司」從海外母公司、集團首腦陳志取得資金後，在台大量購入頂級豪宅和平大苑，並登記在「聯凡公司」名下8家空殼公司，王昱棠也協助處理自海外匯入「尼爾公司」帳戶的房貸餘款。而當美國對外公告制裁名單後，從事汽車買賣的劉書豪、劉書榮兄弟，則涉嫌幫忙過戶、隱匿太子集團名下的各式豪車，均遭檢方認定涉及洗錢，意圖隱匿集團不法資產。
經檢察官漏液複訊，除辜淑雯遭聲押禁見外，其餘被告以3萬至70萬元交保，以劉氏兄弟交保金額最高（各70萬元）。包括主嫌王昱棠及集團幹部成員等14人，則將於今日上午接續移送至北檢複訊，藉以釐清案情。
至於美國對台公告制裁的3名女子王蕾絢、黃婕及施亭宇，檢方調查，太子集團涉嫌將觸角伸及帛琉，3女則協助集團在帛琉置產、洗錢。不過經查，當美國聯邦檢察官起訴陳志消息公開後，王女早已出境不在台灣，此次檢調僅拘提到黃女、施女2人，將一併追查。
