台中市刑大偵四隊去年偵辦由陳姓男子（44歲）為首的詐騙集團，清查發現該集團利用假投資、保證獲利等話術，誘使被害人匯款指定帳戶，共有10人受害，合計被騙金額達1億5千萬元，其中1名退休族就被騙走3千萬元。
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警方進一步追查發現，陳嫌等人使用的人頭帳戶，係由1名「記帳及報稅代理人」莫姓女子（56歲）提供。莫女利用職務之便虛設22間公司行號，以公司名義向銀行申辦21個人頭帳戶供陳嫌等詐團使用。
被害人轉帳至人頭帳戶後，詐欺集團成員假藉人頭行號要交付工程款或貨款，騙取銀行行員信任，藉以提領大筆現金，魚目混珠之操作可延緩詐欺集團遭查獲時間及隱匿掩飾犯罪所得來源、去向，意圖逃避刑事追訴。
警方去年7月攻堅逮捕陳嫌、莫女等12人，查扣手機、公司大小章等證物，全案近日由台中地檢署檢察官依詐欺、洗錢、組織等罪起訴。
台中市刑大呼籲，投資應使用政府認證的平台進行交易，勿隨意加入來源不明之APP，且網路訊息應再三查證，避免掉入詐騙陷阱，導致血汗錢投入有問題之投資項目而血本無歸。警政署打詐儀表板每日皆有公布全台遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
