據了解，40歲于男為首的詐騙水房集團，吸收人頭到銀行開立「公司戶」，以規避個人戶可能遭遇的問題，又為了順利通過銀行審核，還以每件10萬元的代價招攬人頭，面試時要求對方還要有諸如營造、水電、食品、土地買賣等「特殊專長」，面對行員詢問仍能對答如流，順利開戶用來詐騙。
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台中市一名女教師即將退休，去年先後被以「假檢警」、「假投資」等手法誆騙，不僅把多年積蓄全拿出來，連祖產都拿來變現投入，短短3個月不到時間就被詐團片走上億元，她驚覺上當但為時已晚，幾乎血本無歸，最後僅僅追回500多萬元，退休後財富自由的生活也泡湯；另名在上市公司擔任主管的女子被騙走上千萬，但正牌檢警找上她反而被當騙子，只好直接殺到公司將人帶回警局，女子才知道自己被騙。
于男為了管控人頭，確認不會有「黑吃黑」或「落跑」情形，面試時就會拍下對方手持身分證或護照的相片，發現狀況有異就會廣傳其他共犯群組；刑事局中打偵三隊日前收網，逮到于男及同夥共29人，當場查扣475萬餘元現金、公司大小章、存摺、點鈔機、手機等贓證物，並向法院聲請刑事裁定，查扣虛設公司帳戶內的385萬，詢後依詐欺、洗錢等罪移送台北地檢偵辦，檢方訊問後聲押于男等10人，其餘涉案人以5萬到15萬元不等交保。
