刑事局日前獲報，指稱有大量銀聯卡帳戶於大陸地區涉及電信詐欺案件，深入追查後發現，該詐團成員假冒中國大陸公安等身分，以典型假檢警手法，佯稱被害人涉入洗錢等罪，須依指示配合辦案。
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許多被害人匯款、送出銀行帳戶，詐團再透過刷卡車手先於台灣某化妝品公司測試刷卡，再至銀樓、車店、大型量販店等地刷卡消費，購買金塊、汽車、禮物卡等，將購得的商品變現洗錢。
案經新北檢偵辦，刑事警察局北部詐欺偵查中心等單位執行2波拘提搜索勤務，拘提李姓犯嫌等共6人到案，現場查扣現金54萬6000元、手機、銀聯卡、空白禮物卡、存摺等贓證物，依詐欺、詐欺危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方說，銀聯卡近年來已然成為兩岸人民普遍使用的支付工具，其可跨境提款或刷卡消費特性，淪為不法集團洗錢之工具，將犯罪所得洗回台灣，相關機關應予重視並精進管理銀聯卡，以減少利用銀聯卡犯罪發生，共同維護金融秩序與社會安定。