曾姓男子向警方報案指出，他去年在社群平台Instagram收到「投資股票賺錢為前提」的訊息，點了連結後就自動加入陌生LINE群組，成員討論的都是投資賺錢的話題，還說「明牌神準」、「老師厲害」之類，他也跟著下載APP，查看「恆豐」投資股票資訊，發現報牌「一片紅」，才決定投入積蓄「賺一把」。
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不料前後以匯款、面交方式交付1884多萬元後，曾男看帳面顯示獲利，想要領回部分款項，卻怎麼也聯繫不到所謂的客服專員，還感覺已經被封鎖，才恍然大悟遭到「假投資」詐騙，歸仁分局與南市刑大偵五隊共組專案小組，報請南檢檢察官董詠勝指揮偵辦，調閱相關監視器畫面，並以大數據分析。
經數月追查後掌握車手身分，持檢察官核發拘票，兵分多路前往宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義縣、台東縣及高雄市等地緝捕車手，拘提25歲陳姓男子等人11名（5女、6男）車手到案，查扣贓款3萬2000元，詢後違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續追查幕後主嫌。
