據了解，身為該詐團主嫌王力行（原名王年泰）是四海幫海鐵堂軍師，曾與橫行桃園的「im.b」詐團主嫌同出一門。王嫌具中興大學背景，曾考取會計師執照，卻因涉案入獄遭吊銷，早年更以盜刻法務部長印章、偽造律師證書辦理信貸，詐取銀行數億元。
2019年間，王嫌曾利用出席政商名流聚會結識企業主，謊稱與金融高層交好可協助增貸，進一步騙取企業存摺、印鑑，開立高額票據向地下錢莊換錢，光此手法就讓超過10名企業主損失逾億元。
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刑事局指出，為規避金融監控，王嫌進一步組建假投資詐團，以收購或人頭公司帳戶進行金流操作，再透過多層轉帳製造斷點，洗白被害人資金。
該集團成員分工明確，由「收水幹部」與車手負責洗錢，受害人遍及北中部地區。警方已查扣12間人頭公司、24組涉案帳戶。
承辦該案的刑事局偵七大隊，報請台北地檢署收股檢察官指揮，並會同台北市文山二分局、台中市刑大等單位同步執行行動，依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪、《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。警方提醒，假投資詐騙手法層出不窮，民眾應提高警覺，避免輕信高獲利投資話術，以免落入詐騙陷阱。