台中地檢署表示，46歲的廖姓女子是本案詐欺集團的高階幹部，負責收取贓款及洗錢，同夥黃姓男子（49歲）是車手頭，於前年6月起，以通訊軟體 Telegram 聯繫指揮位在美國的集團成員肖姓、孫姓男子（2人均為美國籍，由美方偵辦審理）擔任車手，向被害人面交取款。
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廖女持不知情的友人護照，在美國境內的銀行機構開立數家公司金融帳戶，再由詐欺集團以感情詐騙 （即「殺豬盤」pig butchering scam，又稱「浪漫騙局」romance scam）為手段，先以小額投資獲利取信被害人，待被害人投入大 量資金後，隨即以各種理由要求被害人繳交大筆現金，指示被害人匯款廖女持有的人頭公司帳戶，或指示肖、孫等人前往被害人住處取款。
廖女再將犯罪所得存入母親名下帳戶，購買名錶、鑽石等貴重商品、比特幣、泰達幣等虛擬貨幣、Lexus RX350h名車，供不知情的父母使用，目前查出已成功詐騙3名美國籍被害人，詐得美金532萬8855元，依當時匯率折算新臺幣約1億7052 萬餘元。
台中地檢署檢察官張富鈞指揮刑事局國際科、台中及台中市大等單位組成專案小組，與美國國土安全調查署台北、洛杉磯與納許維爾辦公室，以及美國海關暨邊境保衛局合作，今年1月24日利用廖女返台過年在桃園機場將她逮捕，循線查獲黃姓同夥，並查扣市價逾3千萬元的Richard Mille精品錶1只、8克拉鑽戒1只、泰達幣122萬顆、Lexus RX350h轎車及現金1千多萬元。
偵察官偵結後依組織犯罪、加重詐欺、洗錢、護照條例等罪將廖女、黃男起訴，並對廖女求刑10年、黃男求刑5年。
台中地檢署表示，本案為台美執法機關近期聯手破獲之重大跨境詐欺洗錢案件，由於美籍共犯分別在美國田納西州納許維爾、加州洛杉磯逮捕起訴，且查扣犯罪所得甚巨，日後須進行被害人罪贓返還，高檢署檢察長長斗輝多次親自召開專案會議，經台美雙方充分溝通，先由美國國土安全調查署團隊於今年3月間，依台美司法互助協定到台中地檢署進行調查取證，美國檢察官以視訊方式參與，由張富鈞檢察官協助美方進行訊問在押被告，雙方並進行證物移交程序。
另外，台中地檢署主任檢察官陳信郎也於4月23日率同檢察官張富鈞、刑事局國際科人員赴美，拜會國土安全調查署（HSI）洛杉磯分部與美方專案小組研商，接著再搭機前往田納西州納許維爾聯邦法院檢察官辦公室，在美方執法部門協助下，由張富鈞檢察官以證人身分直接訊問本案孫姓共犯，取得關鍵證詞，成為台美刑事司法互助協定以來，首次親自赴美直接在當地訊問證人的檢察官，創下台灣司法合作的里程碑。
