刑事警察局詐防中心研析「假投資」案件情資，發現「轉帳水房」藏身於臺北市中正區巷弄內的一處民宅內，共有12名被害人，被害款項逾新臺幣3,500萬元，後續查出林姓犯嫌租用民宅及商辦大樓架設伺服器機房，並指示電腦工程師張姓犯嫌等人裝設主機及網路設備逾40臺，而林嫌則於屏東縣住處遠端操控臺北市機房內電腦，以每組IP每月3,000元之代價租予詐欺集團遠端跳板連線銀行洗錢使用，製造警方查緝斷點，不法獲利約114萬元。
案經臺北地檢署露股檢察官指揮偵辦，刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)與臺北市政府警察局刑事警察大隊、士林分局、桃園市政府警察局龍潭分局、高雄市政府警察局左營分局、新竹市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，於去年11月全國打詐專案期間查緝拘提林姓犯嫌等7人到案。
警方指出，現場查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、不斷電系統、犯案手機、筆電、工作電腦及路由器等贓證物，警詢後依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺北地檢署偵辦，臺北地方法院認林姓犯嫌及張姓犯嫌有滅證之虞，裁定羈押禁見。
刑事警察局局長周幼偉呼籲，投資要慎選合法立案管道，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，所有未經政府主管機關核准之網站或APP且資金往來只要具私人金融帳戶或由理財專員到府收款均是詐騙，務必提高警覺，以免落入詐騙集團之圈套，如果有疑慮要先撥打165反詐騙專線或110報案。
