警方從前年偵破的詐欺案件中溯源，發現該集團利用虛擬貨幣實體店面進行洗錢，其店面金主還是具有天道盟太陽會背景的孫姓男子。儘管該實體交易所未申請牌照，還藏身機車行或宮廟之中，但仍被警方蒐證識破，去年4月、8月兩度執行攻堅，查獲透過該店面洗錢的假投資詐欺案，彙整財損約4000萬元。
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警方說，孫男在新北市中和地區經營虛擬貨幣實體店，專門與詐欺集團合作。當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫男店面購買虛擬貨幣時，孫男即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。
警方在2波搜索共計查獲虛擬貨幣實體店金主孫男及旗下幣商王、林男等9人到案，其中5人遭法院裁定羈押，查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3465顆（約計11萬3652元）。
此外，刑事局溯源本詐欺案，又從詐騙網站追查到位於土城區社區大樓內的機房據點，該機房金主為具竹聯幫背景的江男及其旗下成員羅男等3人，以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流，並伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民眾投資。
警方在去年4月搜索中查獲江男等4人到案，其中2人裁定羈押，另外查扣江男名下房地產一處（價值約1500萬元）。刑事局表示，會持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識與幣流分析技術，全力打擊詐欺犯罪，保障民眾財產安全，杜絕不法集團的橫行，警方在此呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。