家住新北市三峽區的一名62歲的許姓婦人，去年11月因臉書廣告獲邀進入股市投資群組，陸續面交了13筆鉅款及匯款8筆，共遭詐騙3000多萬元，最後因出金遲遲沒下文，驚覺可能遇到詐騙，於是向三峽警分局北大派出所報案，許婦與警「將計就計」，藉口再下單60萬元，果然釣出車手。
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3月31日上午9時許，雙方相約在三峽北大某社區外面交，陳姓取款車手一現身，拿出識別證、收據讓婦人拍照、簽收時隨即被捕。
陳男則供稱自己是第一次犯案。員警除在他身上查扣工作手機、存款憑證、印章及現金6千元，還在他外套內發現一台密錄器，可供詐團上游成員直接觀看全部面交過程。
但詐團對陳男仍不放心，儘管已配戴即時監控設備，詐團仍派出2名監控手隨行，只是監控手駕駛的白色改裝自小客車過於顯眼，還不斷在面交地點周邊出現，於是引起員警懷疑一併逮捕。
警方發現，另一名負責開車的張姓監控手，今年1月曾載另名潘姓車手前往中南部四處面交取款，當時潘男身上就配戴與陳男有相同的密錄器，懷疑是同一個詐團使用的「公發配備」
此外，員警也發現侯姓監控手過程中曾以手機偷拍被害人照片，疑似在向詐團上游回報；而開車載侯男北上的張男，則被查出他在今年1月底，曾自台南出發，搭載另名潘姓車手前往雲林、彰化、台中、苗栗等多處面交取款。警方分析這群車手和監控手，發現清一色全是「台南幫」，疑似有地緣關係，現正全力擴大清查。