新竹地檢署表示，曾姓男子（另行通緝中）自民國106年起，以假名「楊文哲」成立「牛樟芝吸金集團」，以名下所有的7家公司推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資；劉姓、藍姓等人隨後加入，並參與決策與管理，同時招募張姓男子等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。
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新竹地檢署指出，該集團利用上述投資方案的名義向不特定民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，累計不法吸金金額高達9億7966萬4817元。
而曾男見集團吸金規模龐大，竟與林姓男子共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物之洗錢犯意，去年10月3日，曾男指示不知情之公司陳姓會計人員，自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給林姓男子，再轉交予綽號「富哥」之年籍不詳男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。
案經新竹地檢署檢察官指揮新竹縣調查站發動搜索、調查後，不僅逮捕劉姓男子等47人，並查扣劉男等人銀行存款合計512萬9445元，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地及Mercedes-Benz、BMW、LAND ROVER等廠牌自用小客車等物，依涉嫌違反銀行法與洗錢防制法將47人等提起公訴，並向法院聲請沒收本案犯罪所得9億7966萬4817元。
