The Thaiger 報導,兩名泰國男子在柬埔寨波貝(Poipet)一個詐騙集團內工作,涉嫌詐騙泰國受害者共計1,200萬泰銖(約1,056萬元台幣)。他們聲稱,是遭到集團強迫參與詐騙。該詐騙集團以柬埔寨普利賭場(Pu Li Casino)為基地,主謀是一名中國籍人士。
昨天(5日),泰國警方在曼谷蒙通塔尼(Mueang Thong Thani)警方在記者會中宣布破獲詐騙案,該集團以柬埔寨賭場為據點,透過冒充政府官員、恐嚇受害者匯款等手法進行詐騙。
泰國網路警察自2023年7月10日至10月16日間,接獲民眾透過反詐騙平台檢舉,開始著手調查這起混合式詐騙案。
一名受害者透過社群媒體,被詐團成員假戀愛詐騙,進而被誘騙投資加密貨幣,最後共進行147次轉帳,資金流入79個人頭帳戶,總損失超過3億800萬泰銖(約9.5百萬美元)。
警方對76名嫌犯發布逮捕令,目前已逮捕46人。調查發現,該詐騙集團規模龐大,成員超過100人,基地位於柬埔寨波貝的普利賭場。
該集團常用手法包括假冒政府官員,要求支付「法律清關費」,或以投資為由誘騙受害者匯款。目前警方已對集團內負責聯絡、遊說及金流詐騙等不同角色的44人發布逮捕令,並持續進行相關逮捕行動。
最近,泰國警方分別在普吉與清邁,逮捕兩名關鍵嫌犯,37歲的松薩(Somsak)於2024年9月27日根據逮捕令在普吉被捕,20歲的瓦拉梅特(Waramet)則於2024年8月7日在清邁被捕。
兩人皆面臨組織犯罪、詐欺及洗錢等相關罪名。
瓦拉梅特供稱,他在柬埔寨原本從事合法工作,後來被迫加入詐騙集團,每月領取薪水25,000泰銖(約770美元),並享有3.5%的抽成,若不領固定薪水,抽成甚至可提高至6.5%。
瓦拉梅特透露,他後期負責假扮警察恐嚇受害者匯款,並稱若不配合,就會遭到暴力威脅,自己曾親眼目睹其他人因不服從而被毆打。
松薩也表示,他原先冒充警中尉參與詐騙,但後來逃離賭場,卻被柬埔寨警方逮捕,並被監禁14天後遣返回泰國。
泰國警方目前仍在持續追查這個跨國詐騙集團,並積極緝捕尚在逃的涉案人員。