金管會澄清，金管會及檢查局沒有民眾帳戶往來紀錄，更不會對帳戶資金進行審查、管制或凍結，請民眾小心查證，避免受騙。
金管會表示，金管會及檢查局的職掌，分別是制定法規監督管理金融機構與金融檢查的擬訂、規劃及執行，不會直接涉入民眾的金融交易，也沒有民眾的帳戶往來情形等資料，因此金管會及檢查局均不會以電話、電子郵件或其他方式與民眾聯繫處理銀行匯款問題，更無權審查、管制或凍結民眾帳戶資金。
金管會及檢查局表示，不會以任何理由，要求民眾繳交保證金、證明書規費、稅款或擔保款項等。民眾若收到以金管會或檢查局名義聯繫的電話、訊息或文件，宣稱匯款資金遭管制或凍結，或要求匯款或繳付款項，請不要恐慌，可撥打金管會電話或檢查局電話(02)8968-0899查詢，也可撥打內政部警政署「165」反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。
金管會再次強調，金管會及檢查局不會主動聯繫民眾、不會審查、管制或凍結民眾的匯款資金、不會要求民眾匯款或繳納任何款項。請民眾提高警覺，共同防範詐騙。